Miliarde ascunse în "paradisuri fiscale". Numele afaceriştilor moldovenii, clienţii PanamaPapers

Toți așteaptă detalii despre liderii politici, monarhi, sportivi, oameni de afaceri, dar și traficanți de arme și droguri care și-au ascuns miliardele în paradisuri fiscale.

O investigație jurnalistică internațională a scos deja la iveală nume cunoscute care au înregistrat firme offshore pentru a spăla bani, a scăpa de taxe și sancțiuni.Printre persoanele vizate figurează și mai mulți moldoveni. 

Cele peste 11 milioane de documente ajunse pe mâna jurnaliștilor conțin informații despre peste 214.000 de societăți offshore. Printre celebritățile care au apelat la paradisurile fiscale este și fotbalistul Lionel Messi și fostul președinte al UEFA Michel Platini.

În investigație sunt pomeniți și 22 de moldoveni. Între altele, este vorba despremiliardarul Anatol Stati, dar și milionarul Alexandr Babakov. Acesta s-a născut la Chișinău, dar a deținut funcția de deputat în Duma de Stat de la Moscova. Acesta ar avea multe imobile de lux în Paris, Londra, dar și în Rusia.

Potrivit jurnaliștilor de la Rise Moldova, unele documente obținute din scurgerea globală de informații "Panama Papers" arată și legăturile offshore ale fostului premier moldovean Ion Sturza cu miliardarul român Dinu Patriciu, dar și cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, Constantin Lutsenko.

Cei trei au fost parteneri de afaceri în paradisul fiscal "Markside Holdings Limited", companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

În lista notorietăților care figurează în această investigație se află și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, premierul Islandei, dar și monarhi din țările arabe.

Directorul companiei de unde s-a făcut scurgerea de informații, Mossack Fonseca, susține că este victima unei campanii internaționale împotriva vieții private.

"Suntem o companie cu o vechime de aproape 40 de ani pe piața națională și pe piața internațională și noi niciodată nu am fost găsiți vinovați de absolut nimic", a spus directorul firmei Mossack Fonseca, Ramon Fonseca. 

Totodată, Fonseca susține că toate numele care apar în dosare nu sunt clienții companiei.

Potrivit presei internaționale, documentele sunt în centrul anchetei Consorțiului Internaţional de Investigaţii Jurnalistice. Acesta este o organizație non-profit cu sediul la Washington.

Dosarele sunt analizate de 107 companii media.