Лицо, оказавшее небанковские платные услуги, санкционировано НБМ

Санкционирование было назначено за нарушение некоторых положений Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также нормативных актов НБМ, передает ipn.md

По данным НБМ, нарушения касаются несоблюдения требований относительно соответствия механизмов внутреннего контроля, регистрации денежных средств, полученных от пользователей платежных услуг, и оценки рисков, связанных с осуществляемой деятельностью. Также речь идет об обновлении информации, необходимой для предоставления в НБМ, некоторых требований, касающихся сферы информационных технологий, а также о несоблюдении требования, ранее установленного исполнительным комитетом Национального банка.

Общая сумма штрафа составляет 58 500 леев и будет уплачена в госбюджет.