Ликвидирована преступная группировка, которая отмыла денег на сумму более полумиллиона долларов

Сотрудники ЦБЭПК, в сотрудничестве с аналогичными службами США, Ирландии и Румынии задержали группу лиц, которые организовали схему отмывания денег на международном уровне. Речь идет о сумме свыше полумиллиона долларов.

Пятеро членов группы, задержанные в момент передачи денег курьеру, действовали по четко спланированной схеме. Деньги поступали в результате мошеннических операций в Интернете. Жертвами являлись граждане США и Ирландии, которые совершали покупки через интернет-магазины.


Замначальника Управления судебного преследования Богдан Зумбряну пояснил, что жертвы переводили деньги на банковские счета в США, которые затем взламывались.
Затем деньги переходили на счета физических лиц в Республике Молдова.
Членов группы задержали, когда они передавали курьеру около 25 тысяч долларов, снятые сбанковских счетов.
Пятеро подозреваемых - граждане Республики Молдова в возрасте 20-23 лет. Сотрудники ЦБЭПК не исключают, что многие члены группы до сих пор на свободе. Если подозреваемые будут признаны виновными в отмывании денег в особо крупных размерах, им грозит до 10 лет лишения свободы.