Криминальная группировка обманом заполучила более 1 млн долларов США

Как сообщает Генеральная прокуратура РМ, члены банды действовали в качестве фальшивых брокеров и официальных представителей иностранных компаний, которые управляют инвестиционными онлайн-платформами. Он внедрили преступные техники и методы, с помощью которых лишили нескольких граждан Республики Молдова суммы, превышающей 1 млн долларов США.

На жертв оказывали влияние для того, чтобы они перечислили значительные суммы на счета членов преступной группировки в качестве инвестиций в операции на рынке капитала. Впоследствии деньги переводились в оффшорные зоны.

На клиентов оказывали влияние, используя иллюзию и ложную легенду о мгновенном заработке. В реальности деньги не инвестировались на финансовом рынке. Они только искусственно фигурировали на торговых площадках. Более того, консультации, предоставленные клиентам, заключались в поощрении перечислений, которые на самом деле причиняли им убытки. Предоставление консультаций велось для того, чтобы оправдать невозврат инвестиций.

В рамках операции по ликвидации, которая была проведена в рамках уголовного преследования, были проведены обыски в местах действия фигурантов. Во время обысков были изъяты используемые технические средства. Также были задержаны 5 человек, трое из которых являются гражданами Российской Федерации. Один задержанный - гражданин Грузии, а пятый подозреваемый из Республики Молдова.

Всем пятерым выдвинуто обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. По ходатайству прокуроров они были помещены под превентивный арест сроком в один месяц. За это преступление уголовный кодекс предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Прокуроры и сотрудники Службы информации и безопасности продолжают уголовное расследование в целях установления всех обстоятельств и выявления всех лиц, причастных к данной нелегальной схеме.