Конфисковано 30 кг ювелирных изделий

Суд района Кэлэраш завершил судебный процесс по иску Генерального прокурора о законности решения Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией о конфискации 17 кг изделий из золота и 13 кг изделий из серебра, приобретенных в результате незаконной предпринимательской деятельности, и передаче этих материальных ценностей в пользу государства.

Суд принял решение об удовлетворении иска Генерального прокурора и передаче материальных ценностей в пользу государства. Судебный процесс длился более трех лет. В рамках рассмотрения уголовного дела, возбужденного на основании статьи 195 Уголовного кодекса, по факту хищения гражданкой Евгенией Раду изделий из золота и серебра у Агрофирмы ПО „Goricnefteosintez-Universal”, 3 декабря 2004 года Центр принял решение о наложении секвестра на хранившиеся в банке изделия из золота и серебра.

В рамках следственных мероприятий было установлено, что данные изделия были приобретены 30 сентября 1993 года Агрофирмой ПО „Goricnefteosintez-Universal”, руководителем которой был Ион Раду, посредством КООП Кэлэраш у ювелирного завода в Кишиневе и в тот же день ценности были переданы на хранение в филиал Кэлэраш одного из коммерческих банков республики. Изделия из золота и серебра, были приобретены на незаконные финансовые средства, поскольку компания, которой руководил Ион Раду, не была зарегистрирована на территории Республики Молдова и проводила свою деятельность на незаконных основаниях. После смерти Иона Раду в 1994 году этими изделиями завладела его супруга Евгения Раду.

Офицеры уголовного преследования смогли доказать незаконность происхождения финансовых средств, с помощью которых были приобретены золотые и серебряные изделия, таким образом ЦБЭПК принял решение о конфискации этих ценностей в пользу государства.