Из отеля Royal Park в изолятор: Андрей Гаргалык и его жена арестованы на 30 дней

Подозреваемых задержали 2 октября после обысков (в том числе в доме Гаргалыка), проведенных по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает crimemoldova.com. 

По данным правоохранителей, с 2007 года по настоящее время Андрей Гаргалык и его жена, владея 5-звездочным отелем Royal Park в парке Валя Трандафирилор, нанесли 3.8 млн леев ущерба государственному бюджету за счет незаконных схем (неуплаченные налоги) и 6.3 млн леев (неуплаченный НДС). С помощью нескольких офшорных компаний, послуживших прикрытием для владельцев отеля, а также фантомных компаний подозреваемые скрывали незаконно полученные деньги, которые затем вкладывали в строительство недвижимости. 

Кроме того, с 2007 года по настоящее время Гаргалык через другие компании, зарегистрированные на территории Молдовы, а также предприятия-призраки, использовавшиеся в криминальных схемах для сокрытия денег, нанес ущерб государству: 3.4 млн леев (неуплаченный подоходный налог) и 5.6 млн леев (неуплаченный НДС).

В ходе обысков, прошедших 2 октября в Royal Park и офисах некоторых предприятий, а также в доме Гаргалыка, были обнаружены неучтенные денежные средства, двойная бухгалтерская документация и электронные документы, свидетельствующие о двойной бухгалтерии. Найденные документы продемонстрировали экономические отношения с офшорными компаниями.

Если Гаргалыка, его жену и бухгалтера признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы или от 3350 до 5350 условных единиц штрафа с лишением права от 2 до 5 лет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность. Юридическим лицам, участвующим в схеме, грозят штрафы – от 4000 до 7000 условных единиц – с лишением права осуществлять определенную деятельность, либо ликвидация. 

Друг Карамалака долгое время находился в поле зрения прокуроров, но его задержали недавно, потому что он в течение длительного времени отсутствовал в стране. 

Портал CrimeMoldova писал в предыдущем расследовании, что хотя в нескольких интервью Андрей Гаргалык признает, что является владельцем гостиницы, официально ею владеет ООО Club Royal Company, которая основана двумя офшорными компаниями на Кипре: Kyriant trading limited и Lithovia trading LTD. В качестве управляющего ООО Club Royal Park company выступает Лада Гаргалык, жена Андрея Гаргалыка.