Încă un miliard de dolari, scos din Moldova prin intermediul companiilor offshore

Autoritățile de la Tiraspol au descoperit o schemă prin care un grup de companii au scos din regiune în ultimii trei ani și jumătate 900 de milioane de dolari. Toate operațiunile erau efectuate prin intermediul Agroprombank, iar banii se transferau pe conturile unor companii din zonele off-shore, în special în Insulele Virgine și Belize, scrie Bani.md.

Aliona Șuliga, reprezentantul băncii republicane din regiunea transnistreană, declară că „Metoda clasică utilizată este ”cumpărarea nourilor”, adică procurarea de mărfuri și servicii fictive, care nu pot fi văzute, simțite, înțelese. De exemplu, servicii de consultanță sau informaționale, care nu pot fi evaluate real. Ei nimic nu cumpără, dar banii sunt transferați.”

Aliona Șuliga susține că prin intermediul unor astfel de scheme, bugetul regional a fost prejudiciat cu peste 60 de milioane de dolari. Conducerea Agroprombank nu a reacționat la moment la aceste acuzații. Pe aceste scheme ilegale a fost deschis un dosare penal. Agroprombank face parte din holdingul Sherif.