Скопировать ссылкуГражданина Молдовы подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах
Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает, что 29 ноября были проведены обыски по уголовному делу с участием гражданина Республики Молдова.
Данное лицо также имеет гражданство другого государства. Гражданин проходит подозреваемым в отмывании денег в особо крупных размерах — около 30 миллионов леев, передает nokta.md
«Обвиняется в организации преступной схемы, в которой для сокрытия незаконного происхождения денег, полученных незаконным путем в результате совершения других преступлений на территории другого государства, предлагал правовой статус на территории Республики Молдова путем приобретения нескольких движимых и недвижимых товаров», — говорится в сообщении прокуратуры.
По сообщению АП, в результате обыска были изъяты документы, проекты документов, которые будут изучены прокуратурой, после чего им будет дана правовая оценка.
Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом при вынесении окончательного приговора.
Скопировать ссылку
