Скопировать ссылкуГосударственному бюджету нанесли ущерб почти на 300 миллионов леев
Прокуратура передала в суд дело о деятельности двух преступных группировок, которые отмывали деньги в особо крупных размерах. Также подозреваемые занимались контрабандой и уклонялись от уплаты налогов.
В криминальные группировки входили 5 физических и 9 юридических лиц. На протяжении 2015-2016 гг. они создавали фиктивные фирмы, которые использовались для отмывания денег. Администраторами этих фирм указывали жителей Приднестровья, которые понятия не имели о деятельности фирм.
Кроме того, по одной из схем при помощи махинаций со счётами-фактурами на контрабандные товары и их реализации на территории Молдовы, подозреваемым удалось уклониться от уплаты налогов на 292 миллиона леев.
За подозреваемыми велось наблюдение с апреля текущего года. Прослушивали их телефонные разговоры и отслеживали работу на компьютерах. Благодаря этому удалось узнать подробности их деятельности.
На данный момент все члены группировки находятся под арестом. На их имущество, транспортные средства и банковские счета наложены секвестры. Все средства, которые были на счёту фирмы, перечислили в пользу бюджета.
Скопировать ссылку
