Главарь преступной группировки псевдопредпринимателей задержан на базе отдыха в Яловенах

По данным следствия, члены банды получали от бизнесменов деньги под дальнейшее снабжение различными товарами. Однако, сразу после перечисления средств на банковские счета, злоумышленники исчезали. Таким способом, они незаконно обогатились на 650 тысяч леев, сообщает Golos.

Члены группировки находили людей из социально уязвимых слоев и регистрировали на них предприятия, якобы реализующие зерновые продукты. Позже главарь группировки вымогал 650 000 леев у нескольких людей под предлогом поставок различных продуктов. Деньги, переведенные на счета компании, немедленно обналичивались, после чего преступники отключали телефоны. 

В результате пяти обысков полиция обнаружила документы, печати, контракты, счета, банковские документы, мобильные телефоны и флешки с документацией, используемые в преступных делах. 

Главаря группировки задержали на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.