Fostul șef pe audit la „Drumurile” din RM, expediat în judecată. Riscă până la 15 ani de pușcărie

Acesta este acuzat de faptul că a însușit prin înșelăciune și abuz de încredere, mijloace bănești în sumă de circa 1 mln.lei. Victimele acestuia erau persoanele juridice specializate în comercializarea și exportul produselor agricole, cărora învinuitul le promitea livrarea unei anumite cantități de semințe de floarea soarelui și îi convingea să transfere mijloacele bănești pe contul întreprinderii pe care o gestiona, după care intrând în posesia banilor dispărea.

Totodată, învinuitului îi este incriminată și comiterea confecţionării și folosirii documentelor oficiale false, și spălării banilor în sumă de 200 000 lei,

săvîrşită prin convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor.

În prezent învinuitul Trocin Sergiu se află în stare de arest preventiv. Dacă va fi recunoscut vinovat acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani închisoare.

Amintim că „Eroul" investigaţiilor Deschide.MD, Sergiu Trocin - condamnat în România, dat în căutare internaţională, apoi angajat într-un loc călduţ într-o subdiviziune de la Ministerul Transporturilor - a fost reţinut de procurorii moldoveni în octombie 2016. El a fost prins la poker, după ce a luat peste jumătate de milion de lei, prin înşelăciune, de la mai mulţi agenţi economici.

Sergiu Trocin junior – fiul lui Gheorghe Trocin, fost membru al Curții de Conturi, a fost angajat în luna aprilie ca șef al Serviciului Audit Intern la Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor. Atât el, cât și angajatorul său, Veaceslav Teleman, au declarat anterior reporterilor Deschide.MD că nu văd o problemă în condamnarea sa în România şi numirea sa ulterioară în funcție de răspundere la Transporturi.

Numele lui Sergiu Trocin, împreună cu alţi 23 de inculpaţi, a figurat într-un dosar penal, intentat de procurorii români pentru spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă. Este vorba despre apartenența lui Trocin la o rețea de crimă organizată, ce se ocupa de fabricarea și transportarea țigărilor de contrabandă. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, în dosarul „Fabrica de țigări de contrabandă", Sergiu Trocin a fost reținut de autoritățile române la sfârșitul lui 2010, iar la data de 27 mai 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Sergiu Trocin la șapte ani de închisoare. Ceilalți 22 de membrii ai grupului au primit între cinci și 11 ani de detenție.

Chiar dacă redacţia deschide.md a scris, în luna septembrie, despre faptul că un condamnat în România și-a găsit un loc călduț la o subdiviziune a Ministerului Transporturilor, cei de la Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor nu s-au prea dat în vânt să ia măsuri în acest caz.

La mai bine de o lună după ce pe site-ul nostru a fost publicată și o copie a documentului ce relevă că Trocin este dat în căutare internațională pentru evaziune fiscală și apartenența la o rețea de crimă organizată, managerul șef-interimar al instituției, Veaceslav Teleman, ne-a declarat că Trocin este, în continuare, angajat: „Da, el este în funcție”. Întrebat cum e posibil în cazul în care acesta este condamnat pentru evaziune fiscală și dat în căutare internațională să activeze în continuare ca șef al Serviciului audit intern, Teleman ne-a răspuns: „Eu deja am răspuns la această întrebare”. Nu am apucat să punem întrebări mai multe, pentru că Teleman a întrerupt legătura, imediat după ultima sa replică.

La scurt timp după publicarea mai multor materiale, Ministerul Transporturilor a precizat că Sergiu Trocin s-a concediat din funcția de șef al Direcției Audit Intern, pe care o deținea în cadrul Administrației de Stat a Drumurilor - întreprindere subordonată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor - la 13 octombrie 2016.