Скопировать ссылкуФирмы-фантомы нанесли госбюджету ущерб на сумму в 120 млн. леев
Как сообщает Министерство внутренних дел, отмывание денег осуществляли через сотню фиктивных фирм.
Офицеры Национального инспектората расследований выявили преступную группировку в составе шести человек, у которых нашли 2 тысячи бумаг различных документов и 168 поддельных печатей, с помощью которых оформлялись транзакции по переводу денег.
Если бы все операции злоумышленникам удалось закончить успешно, то объем убытков бюджету составил бы 500 миллионов леев. В ходе расследования провели 60 обысков. В схемах также были задействованы сотрудники коммерческих банков, работники Главной государственной налоговой инспекции, Регистрационной палаты и других органов власти.
Выйти на след злоумышленников удалось благодаря прослушиванию телефонных переговоров и ревизий на 17 предприятиях.
Скопировать ссылку
