29 Октября 2010, 13:53
560
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
FBI si CCIEC: 200 MLN $ spalate, 6 casieri bancari banuiti si un angajat al unui minister
Sursa: stireazilei.md Moldovenii scot bani virtuali din Statele Unite si-i transforma in cash in Republica Moldova. Suma vizata de o investigatie comuna dintre FBI si Centrul Anticoruptie se ridica la 200 de milioane de dolari. Banii au fost adunati pe conturile unor cetateni americani prin intermediul unei plase virtuale, care retinea anumite sume din diferite tranferuri de la diferite persoane. Ulterior, sumele erau trimise in conturile unor moldoveni, deschise la o banca din Republica ...
Sursa: stireazilei.md
Moldovenii scot bani virtuali din Statele Unite si-i transforma in cash in Republica Moldova. Suma vizata de o investigatie comuna dintre FBI si Centrul Anticoruptie se ridica la 200 de milioane de dolari.
Banii au fost adunati pe conturile unor cetateni americani prin intermediul unei plase virtuale, care retinea anumite sume din diferite tranferuri de la diferite persoane. Ulterior, sumele erau trimise in conturile unor moldoveni, deschise la o banca din Republica Moldova. Este adevarat ca “beneficiarii” habar nu aveau ca dispun de asa bogatii.
Potrivit Centrului Anticoruptie, un angajat al unui minister moldovean venea la banca si deschidea conturile, prezentand doar copiile buletinelor de identitate ale diferitor persoane. Cand banii ajungeau in conturile cu pricina, casierii, pusi la curent cu toata schema, anuntau organizatorii, care si ridicau sumele. In asa mod, din cele 200 de milioane de dolari adunate in SUA, 70 de milioane au ajuns in Moldova.
“In urma activitatii serviciilor operative de prevenire a spalarii banilor din cadrul CCIEC, in comun cu FBI din Statele Unite, a fost documentata activitatea unui grup criminal international. Au avut loc peste 30 de perchezitii la o banca si la mai multe domicilii. 12 persoane au fost recunoscute in calitate de banuiti, dintre care 6 casieri ai unei banci”, a declarat astazi, la o conferinta de presa, Bogdan Zumbreanu, sef-adjunct al Directiei urmarire penala a CCIEC, fara sa precizeze numele bancii sau a angajatului ministerului implicat in schema.
6 persoane dintre cele suspecte sunt retinute, printre care un casier si organizatorul schemei. Ultimul este un moldovean ce figureaza drept fondator al unei companii necunoscute.
Zumbreanu nu a putut spune ce a facut capul retelei cu cele 70 de milioane de dolari care au reusit sa ajunga in tara noastra, precizand ca investigatii in acest sens inca deruleaza.
Totodata, in urma perchezitiilor la domiciliile celor banuiti au fost depistate inca 300 de mii de dolari, o arma de foc si doua automobile de lux.
Daca vor fi gasiti vinovati de spalare de bani, membrii retelei risca pana la 10 ani de puscarie.
Moldovenii scot bani virtuali din Statele Unite si-i transforma in cash in Republica Moldova. Suma vizata de o investigatie comuna dintre FBI si Centrul Anticoruptie se ridica la 200 de milioane de dolari.
Banii au fost adunati pe conturile unor cetateni americani prin intermediul unei plase virtuale, care retinea anumite sume din diferite tranferuri de la diferite persoane. Ulterior, sumele erau trimise in conturile unor moldoveni, deschise la o banca din Republica Moldova. Este adevarat ca “beneficiarii” habar nu aveau ca dispun de asa bogatii.
Potrivit Centrului Anticoruptie, un angajat al unui minister moldovean venea la banca si deschidea conturile, prezentand doar copiile buletinelor de identitate ale diferitor persoane. Cand banii ajungeau in conturile cu pricina, casierii, pusi la curent cu toata schema, anuntau organizatorii, care si ridicau sumele. In asa mod, din cele 200 de milioane de dolari adunate in SUA, 70 de milioane au ajuns in Moldova.
“In urma activitatii serviciilor operative de prevenire a spalarii banilor din cadrul CCIEC, in comun cu FBI din Statele Unite, a fost documentata activitatea unui grup criminal international. Au avut loc peste 30 de perchezitii la o banca si la mai multe domicilii. 12 persoane au fost recunoscute in calitate de banuiti, dintre care 6 casieri ai unei banci”, a declarat astazi, la o conferinta de presa, Bogdan Zumbreanu, sef-adjunct al Directiei urmarire penala a CCIEC, fara sa precizeze numele bancii sau a angajatului ministerului implicat in schema.
6 persoane dintre cele suspecte sunt retinute, printre care un casier si organizatorul schemei. Ultimul este un moldovean ce figureaza drept fondator al unei companii necunoscute.
Zumbreanu nu a putut spune ce a facut capul retelei cu cele 70 de milioane de dolari care au reusit sa ajunga in tara noastra, precizand ca investigatii in acest sens inca deruleaza.
Totodata, in urma perchezitiilor la domiciliile celor banuiti au fost depistate inca 300 de mii de dolari, o arma de foc si doua automobile de lux.
Daca vor fi gasiti vinovati de spalare de bani, membrii retelei risca pana la 10 ani de puscarie.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
