Скопировать ссылкуEvaziune fiscală de milioane de lei. Membrii grupării, puşi la pământ de mascaţi
Membrii unei grupări criminale, specializată în evaziuni fiscale și spălarea banilor, a fost anihilată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ofițerii Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului național de investigații și ofițeri de urmărire penală din cadrul Direcției Generale Urmărire Penală.
Potrivit oamenilor legii, aceștia, au inclus în documentele contabile, fiscale şi financiare a întreprinderilor pe care le gestionau, date vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, care nu au avut la bază operaţiuni reale, eschivându-se de la achitarea impozitelor la bugetul de stat în sumă de 8. 000.000 de lei.
Totodată, membrii acestor grupări criminale, sunt acuzați de faptul că în aceeași perioadă de timp, gestionîd activitatea întreprinderilor delicvente, au legalizat mijloace băneşti obţinute ilicit în urma vânzărilor mărfurilor şi prestării serviciilor, nereflectate în evidenţa contabilă a mai multor agenți economici în sumă de aproximativ 4.000.000 lei.
Esenţa schemei constă în "materializarea" unor active materiale și nemateriale inexistente sau provenite din activităţi ilicite, fără utilizarea companiilor fantome – rolul acestora revenind companiilor delicvente de tip PARAVAN, obligatoriu înregistrate la Serviciul Fiscal în calitate de plătitori de TVA. Aparent, acestea, par a fi entități de bună credință, ce nu trezesc suspiciuni din motivul omogenității și caracterului permanent al operațiunilor avute și contragenților dispuși.
Gruparea era compusă din patru persoane fizice cu implicarea a nouă persoane juridice. Recent, la 5 decembrie 2016, patru membri ai grupării criminale au fost reținuți, în privința a trei învinuiți a fost aplicat arestul preventiv, iar în privința unei persoane a fost aplicat arestul la domiciliu.
Concomitent, pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni, pe bunurile identificate ale învinuiților sunt aplicate sechestre, și anume pe mijloacele de transport, bunuri imobile, precum și pe bunurile persoanelor juridice.
Pentru infracțiunea de evaziune fiscală, în privința persoanelor vinovate pot fi aplicată sancțiuni sub formă de amendă de la 150.000 lei pînă la 250.000 lei sau închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar pentru infracțiunea de spălare de bani închisoare de la 5 la 10 ani.
Скопировать ссылку
