Скопировать ссылкуДве компании по оказанию брокерских услуг нанесли ущерб государству в особо крупных размерах
Офицеры по расследованию экономических преступлений сектора Рышкань нагрянули с обысками в офисы двух брокерских компаний. В рамках следственных мероприятий полицейские выявили ряд серьезных нарушений в деятельности фирм.
Правоохранители получили доказательства участия директора одной из компаний и нескольких сотрудников в мошеннических схемах по оказанию брокерских услуг. Их незаконная деятельность нанесла государству ущерб в особо крупных размерах, передает golos.md
В результате санкционированных обысков в офисах компаний были обнаружены и конфискованы компьютеры, электронные носители информации, сервер с базой данных клиентов и бухгалтерские документы сомнительного происхождения.
Кроме того, было установлено, что около 50 сотрудников работали без заключения трудового договора и получали оклад в конвертах от 7000 до 8000 лей.
Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Подозреваемым грозит штраф до 100 тысяч леев или до шести лет тюрьмы.
Скопировать ссылку
