Детали по делу Стеллы Пахоми: Нанесла ущерб MAIB в 20 миллионов леев

Женщину подозревают в присвоении обманным путем акций Moldova-Agroindbank SA в сговоре с другими лицами, а также в отмывании денег, что нанесло ущерб акционером компании в особо крупных размерах.

Как сообщается, обвиняемая создала схему, благодаря которой получила незаконным путем от акционеров 17 189 акций.

При помощи поддельных документов, женщина дала разрешение представлять третьей стороне фактических акционеров, без ведома самих акционеров. Позже обладатель документа, действуя незаконно от имени акционеров, перевел пакет акций на счета офшорной компании.

Следователи установили, что женщина пыталась скрыть следы преступления, засекретив документы, на которых основывались незаконные транзакции с акциями MAIB. Позже она в сговоре с несколькими полицейскими организовала фиктивное изъятие документов из офиса Реестра, после чего объявила их утерянными.

Если ее вина будет доказана, задержанной может грозить заключение сроком до 15 лет. Полицейские также привлечены к ответственности.