Скопировать ссылкуДело по отмыванию денег в особо крупных размерах: проведены обыски на фирме по сбору металла
Организованная преступная группа была задокументирована полицией по подозрению в организации схемы по отмыванию денег в особо крупных размерах путем введения искаженных данных в бухгалтерские, финансовые и банковские документы.
По данным ведомства, областью их деятельности был сбор, хранение, переработка, реализация, а также экспорт мусора и отходов черных и цветных металлов.
В результате расследований, проведенных сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований, Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД, под руководством Генеральной прокуратуры, было установлено, что в период с 2017 по июль 2019 года несколько человек организовали мошенническую систему сокрытия происхождения и легализации металлов сомнительного происхождения, изменив стоимость их доставки и приобретения, что привело к получению ими незаконных доходов в особо крупных размерах.
Так, 9 сентября этого года сотрудники Национального инспектората расследований и МВД провели 14 обысков в домах и хозяйствах, которыми они управляли. В результате были обнаружены и изъяты документы по сомнительным сделкам, мобильные телефоны и электронные носители.
Было возбуждено уголовное дело за "отмывание денег в особо крупных размерах” и "использование поддельных документов". Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а для юридических лиц предусмотрен штраф от 650 000 до 800 000 леев или его ликвидация.
Скопировать ссылку
