Дело об отмывании денег: в числе подозреваемых 12 граждан Молдовы

По данным правоохранителей, за преступной схемой стоят власти Румынии, передает rupor.md

Речь идет о группировке, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро путем компьютерного мошенничества через подставные компании в Гонконге и Израиле.

С 2018 по 2021 год двенадцать граждан Молдовы в возрасте от 35 до 37 лет, проживающих в столице и Новых Аненах, выступали посредниками при создании фирм в Румынии. Созданные компании использовались в качестве “ширмы” для оборота, сокрытия и отмывания крупных денежных сумм, превышающих 70 миллионов евро, которые были получены преступным путем. Через эти предприятия незаконно выводились финансовые средства как в соседнюю страну, так и в Болгарию, Польшу и Венгрию.

В ходе обысков выяснилось, что один из подозреваемых может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Следствие продолжается.