Дело об афере на сумму более 1 миллиона долларов будет направлено в суд

Аферисты организовали в Сети интернет-магазин, а полученные деньги отмывали и отправляли на свои счета в банках США.
Напомним, что 9 июля сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями (ЦБЭПК) задержали в столице преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством и отмыванием денег через Интернет. С помощью руководства и сотрудников молдавских банков был осуществлен перевод денег на сумму 24750 долларов, полученных на счет одним из подозреваемых.

Банду из пяти человек задержали во время встречи с «курьером» с поличным.
В качестве жертв мошенники выбирали граждан США и, реже, Ирландии. Нашли хакера, создавшего сайт, который якобы специализировался на продаже различной продукции, разумеется, по низким ценам. Наивные американцы, привыкшие к покупкам через Интернет, начали активно отовариваться.

Перечисляли баксы на банковские счета мошенников, но вот заказанные и оплаченные товары, естест-венно, не получали.

- Схема, по которой дей-ствовали мошенники, была довольно сложной, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» заместитель директора главного управления уголовного преследования ЦБЭПК Богдан Зумбряну.

- После того, как граждане США отправляли свои деньги на поддельные молдавские счета, мошенники переводили их на другие, с которых их уже можно было снять. Затем в банк приходил курьер и обналичивал доллары, после чего оставлял их в банковской ячейке.

Далее за дело брался другой курьер — он забирал наличные. Часть из них передавал мошенникам, а часть отправлял на новые, уже настоящие счета в американские банки. Нашим сотрудникам удалось отследить перечисление порядка 500 тысяч долларов, а всего мошенники отняли у граждан США около миллиона долларов.

И вот, как сообщила пресс-служба ЦБЭПК, генеральная дирекция уголовного преследования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией направила вчера, 3 сентября, в Генпрокуратуру уголовное дело, возбужденное по факту отмывания денег в особо крупных размерах. ЦБЭПК просит прокуратуру отправить дело в суд. На данный момент Виктор Трочин и Иван Мустяцэ проходят как обвиняемые по данному делу, трое других являются свидетелями. Если подозреваемых признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.