Скопировать ссылкуДело о мошенничестве на Forex: прокуратура требует ордеров на арест
Прокуроры по борьбе с коррупцией требуют ареста для 22 задержанных по делу о подозрительных операциях на рынке Forex.
Два дня назад сотрудники НЦБК раскрыли группу лиц, которые лишили денежных средств сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана через консалтинговую компанию в сфере биржевых операций, передает stiri.md
За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, получила от своих клиентов путем мошенничества более 1,5 млн евро.
По итогам обысков изъято 14 500 евро, 4 000 долларов, четыре автомобиля, банковские карты, проекты документов, телефоны, компьютеры и другие средства связи и информации.
По данным НЦБК, несколько банковских счетов, через которые проводились подозрительные транзакции, были заблокированы за пределами страны. Также были выявлены доказательства, свидетельствующие о множественных переводах средств на счета подозреваемых.
Скопировать ссылку
