Скопировать ссылкуCNA s-a autosesizat în privinţa moldovenilor din lista Panama Papers
Centrul Naţional Anticorupţie s-a autosesizat în privinţa investigaţiei Panama Papers, cea mai mare scurgere de informații din istoria jurnalismului, care vrea să scoată la lumină cum funcționează corupția transnațională. Informaţia a fost confirmată pentru Deschide.MD de ofiţerul de presă al CNA, Angela Starinschi.
Autosesizarea CNA vine urmare a faptului că 22 de cetăţeni ai Republicii Moldova fac parte din lista beneficiarilor reali ai 214 mii de societăţi offshore, înregistrate în 21 de paradisuri fiscale. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte inginerii financiare.
Întrebaţi dacă vreuna dintre companiile off-shore cu beneficiari moldoveni figurează în ancheta extinsă pe frauda bancară sau în alte dosare, mai mulţi procurori şi procurori anticorupţie au evitat să ne răspundă, invocând că este prematur să ofere astfel de informaţii.
Amintim că o echipă de peste 370 de jurnalişti din 78 de ţări analizează conţinutul documentelor şi deja au ieşit investigaţii despre nume celebre, de la Vladimir Putin la fotbalistul Lionel Messi sau tatăl premierului britanic David Cameron. În şapte state autorităţile au pornit anchete oficiale asupra personajelor implicate.
Ulterior, mai multe țări au deschis anchete după șocul provocat de operațiunea jurnalistică cunoscută de acum sub codul „Panama Papers", care dezvăluie un vast sistem de evaziune fiscală implicând înalți responsabili politici, sportivi și miliardari.
Скопировать ссылку
