Четверо человек оказались на скамье подсудимых по делу о мошенничестве

Под видом компании с положительной экономической историей группа лиц фиктивно заключала контракты с сельхозпроизводителями и путем обмана получала товар, обещая оплатить его стоимость после продажи, но этого не произошло. Преступные действия произошли в период 2019-2020 годов, передает nokta.md

Уголовное преследование было начато осенью 2020 года. В результате действий по уголовному преследованию и специальных следственных мер возникла необходимость проведения 17 обысков, в результате которых были изъяты документы, электронные носители, телефоны, штампы, поддельные документы и задержаны семь человек.

Трое из этих лиц были лишь исполнителями. Они совершали телефонные разговоры, не предполагая о корыстных целях работодателей, намеревавшихся совершить преступления. По этой причине трое этих людей были освобождены без применения превентивных мер. Они не получили статус обвиняемого.

В ходе расследования уголовного дела было изъято имущество на общую сумму около миллиона леев.

Недавно уголовное преследование было завершено, и дело было отправлено в судебную инстанцию для рассмотрения. В статусе обвиняемых четверо человек: трое из них находятся под предварительным арестом, а четвертый - под домашним арестом. Их обвиняют в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

В этом контексте правоохранительные органы призывают сельхозпроизводителей, а также других граждан, быть осторожными при заключении сделок, создающих вид выгодных условий, чтобы не стать жертвой мошенников.

Эти и другие новости Point читайте в Instagram