Частная компания уклонялась от уплаты налогов

Следствие установило, что фирма работала без необходимой лицензии, позволяющей подобный вид деятельности. Такую лицензию выдает Национальный банк Молдовы.

Виртуальные счета в электронной платежной системе созданы на имена неидентифицированных физических и юридических лиц. Они были скрыты из бухгалтерского и налогового учета.

Установлено, что в период с 2015 по 2016 год предприятие не внесло в отчеты несколько покупок и случаи предоставления услуг, оплаченных электронными деньгами. Все это было сделано с целью уклонения от уплаты налогов.

Полицейские провели обыски в двух помещениях фирмы и изъяли компьютерную технику, электронные носители информации и банковские карты. Также изъяли 3,5 тысяч евро, тысячу долларов и четыре тысячи леев, которые, возможно, были заработаны в результате нелегальной деятельности.

Полиция продолжает расследовать дело и выяснять все обстоятельства. Виновным грозит штраф в размере от 67 до 107 тысяч леев или лишение свободы до шести лет.