CCCEC prezintă rezultatele operaţiunii de deconspirare a unei scheme criminale internaţionale de spălare de bani

Centrul Anticorupţie prezintă rezultatele operaţiunii de deconspirare a unei scheme criminale internaţionale de spălare de bani. E vorba de circa 200 de milioane de dolari. În urma investigaţiilor au fost reţinuţi 6 moldoveni, printre care şi un reprezentant al unei instituţii bancare.

Bogdan Zumbreanu: Pe parcursul anului 2010 a fost documentată activitatea unui grup criminal. În rezultatul operaţiunii de ieri au fost efectuate 30 de percheziţie. Din cele 12 persoane bănuite, şase sunt casieri. A fost reţinut, de asemenea, organizatorul şi coordonatorul grupării criminale. Şase persoane dintre cele 12 au fost arestate. Persoanele reţinute riscă o pedeapsă de 5-10 ani de privare a libertăţii. În urma percheziţiilor au fost găsite mijloace băneşti de 300 mii lei. De asemenea, a fost găsită o armă şi câteva maşini de lux. Nu excludem că vor mai fi recunoscute persoane bănuite în acest caz. Coordonatorul grupării este cetăţean al Moldovei.