Бизнесмен Корнелиу Цуркану арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

Цуркану владеет винзаводом «Зымбрень», также ему подконтрольна компания Financiar Investment Group, учредителем которой является жена Цуркану Лилиана, пишет NM. В прокуратуре сектора Буюкан арест бизнесмена комментировать отказались, однако по информации издания Mold-street.com, фирмы Цуркану замешаны в нескольких скандалах, в том числе и в «краже века».

Предприниматель Корнелиу Цуркану был задержан на 72 часа в начале прошлой неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупных размеров. Позже суд вынес решение об аресте Цуркану на 25 дней. Дело находится в ведении прокуратуры сектора Буюкан. В чем конкретно подозревается Корнелиу Цуркану выяснить не удалось. Прокурор Владислав Черновец в беседе с NM сообщил, что не дает комментарии по телефону, но подумает и «рассмотрит возможность» выпуска пресс-релиза по этому делу.

Как пишет издание Mold-street.com последние годы фирмы подконтрольные Корнелиу Цуркану и его жене фигурировали во множестве скандалов, в том числе и в «краже века».

В частности 25 ноября 2014 года винзавод «Зымбрень» получил кредит в Banca Sociala на 25 млн леев. В качестве залога заводом было предоставлено имущество, ранее уже заложенное в том же банке. В тот же день, 25 ноября 2014 года, деньги, полученные в виде кредита, несколько раз были проведены через счета супругов Корнелиу и Лилианы Цуркану и аффилированных им фирм, после чего вся сумма фактически исчезла, а винзавод «Зымбрень» остался с долгом в 25 млн леев. Об этом заявил 20 мая 2016 года ликвидатор Banca Sociala Серджиу Бергие. Он же обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией, после чего по этим фактам было заведено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и отмывании денег в особо крупных размерах. В деле фигурируют супруги Цуркану и фирмы Nox DDV и Financial Investment Grup. Учредителем последней является Лилиана Цуркану.

С фирмой Financial Investment Grup связан и другой скандал. Речь идет о тендере по ремонту дороги от села Хумулешты до Кишинева. Два года назад победителем тендера стала компания Utiltrans Construct, соучредителем которой является Financial Investment Group. После победы в тендере, между Financial Investment Group и Евгенией Стойчевой, матерью главы управления общественного транспорта мэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, была проведена сделка. Фирма продала Стойчевой пять зданий площадью 900 м кв. по адресу Узинелор, 2. Национальный центр по борьбе с коррупцией ведет расследование по многочисленным нарушениям при выборе победителя в тендере. На недвижимость Стойчев был наложен арест судом сектора Чеканы.

Дорога, на ремонт которой было выделено 20 млн леев, до сих пор не сдана в эксплуатацию, компания Utiltrans Construct просит дополнительных средств для завершения работ.

Напомним, 10 лет назад ЕСПЧ удовлетворил иск фирмы Корнелиу Цуркану Oferta-Plus против Молдовы, компания получила $2,5 млн в качестве компенсации.