Банк «Балтийский» обвиняет гражданина Молдовы в мошенничестве в особо крупных размерах

Молдавский гражданин Сергей Шевчук (дата рождения 22.09.1976), объявленный в розыск, обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, причастности к подлогу, фальсифицировании документов в целях получения кредита различных финансовых структур, как в России, так и в странах СНГ. Заявление на молдавского гражданина подал банк «Балтийский».

В ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области комментировать что-либо по этому поводу отказались, сославшись на то, что разглашение данных не в интересах следствия.

Уроженец Молдовы Сергей Шевчук приехал в Москву в конце 90-х, потом переехал в Петербург, где решил организовать собственный бизнес.

Среди должников банка «Балтийский», которым помогал С.Шевчук, и известный предприниматель Артур Кириленко. Летом 2010 года основатель «Строймонтажа» А. Кириленко был объявлен в розыск по делу о незаконном получении кредита в размере 1 млрд рублей у банка «Балтийский».

В конце 2008-го у «Строймонтажа» начались финансовые проблемы. Корпорация попыталась реструктурировать свой общий долг - он составлял 6,1 млрд рублей. Но не смогла договориться с одним из основных кредиторов – банком «Балтийский», которому была должна почти 1 млрд рублей. Тогда «Строймонтаж» инициировал собственное банкротство. К тому моменту на балансе компании уже не осталось активов, а долги перед остальными кредиторами («Альфа-Банком”, “Связь-банком”, банком «Зенит» и другими) были реструктурированы.

До начала 2009 года владельцем ООО «Корпорация «Строймонтаж» было ООО «Европейский центр развития и строительства», которым в свою очередь владело ООО «Петровский форт», принадлежащее Артуру Кириленко. В начале 2009-го ЕЦРС был ликвидирован, а владельцем 99% акций корпорации стал офшор Flaton Holding Ltd, у Кириленко остался лишь 1%. В итоге, чтобы заставить Артура Кириленко отвечать лично, кредиторам надо доказать связь между бизнесменом и офшором.

По сведениям наших источников, Шевчук сейчас находится за границей. В настоящий момент обсуждается объявление Сергея Шевчука в федеральный или международный розыск.