Au prejudiciat statul cu 50 de mln. de lei

Inspectoratul Național de Investigații, în colaborare cu procurorii, au stabilit că mai mulți membri din grupare ar fi persoane de afaceri. Aceștia au implicat câteva persoane fizice şi companii, pentru a face uz, în mod fraudulos, de facilităţile stabilite prin lege pentru persoanele cu dizabilități.

În perioada anilor 2013 – 2016, trei societăți comerciale fondate de asociația obștească a persoanelor cu dezabilități, specializate exclusiv în confecţionarea articolelor vestimentare, lenjerie şi produse poligrafice, administrate şi controlate de membrii grupării criminale, au înregistrat importuri în cantități deosebit de mari. Este vorba de ţesături, feronerie, profile PVC, hârtie etc., în valoare de 300 de milioane de lei, din care nu s-a încasat TVA.

De asemenea, materia primă importată, destinată procesului propriu de producere, deseori, după finalizarea procedurilor vamale, se aducea în depozitele „beneficiarilor frauduloşi”, fiind vândută pe piața internă cu acte false. Datele mărfii erau schimbate, indicându-se că este, deja, un produs finit, ceea ce permitea beneficiarilor finali să se eschiveze de la plata corespunzătoare a altor impozite.

Reflectarea tranzacţiilor comerciale fictive în actele de contabilitate se efectua, de regulă, prin companii intermediare delicvente.

Zeci de persoane cu dizabilități munceau peste programul de lucru stabilit prin legislaţie de patru ore, pentru un salariu între 200 și 500 de lei, de patru ori mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului stabilit de Guvern, restul banilor fiind însușiți de membrii grupării criminale. De asemenea, persoane cu dizabilități, care niciodată nu au participat la careva activităţi în aceste companii, erau înregistrate ca fiind angajați ai companiilor respective.

În prezent, patru persoane sunt arestate, iar alte șase sunt cercetate în stare de libertate. Suspecții riscă închisoare de până la șase ani.