Скопировать ссылкуAu golit bugetul naţional cu 300 milioane de lei prin fondarea unor firme fictive. Cum sunt implicaţi funcţionarii publici
Bugetul public naţional a fost prejudiciat cu aproximativ 300 milioane de lei în urma activităţii infracţionale a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor firme de tip “fantomă”, cu implicarea unor funcţionari ai autorităţilor publice.
Informația a fost oferită de către SIS.
Membrii grupului se ocupau de fondarea unor firme fictive, pe numele unor persoane fără cunoştinţă de cauză sau afiliate, în vederea spălării banilor şi evaziunii fiscale, precum şi protejării grupării criminale de către unii funcţionari publici.
Prin intermediul entităţi economice false ar fi fost efectuate pseudo-tranzacţii de vânzare-cumpărare, pentru a eluda baza fiscală. Gruparea infracţională avea ca scop „legalizarea” pe teritoriul fiscal al mărfurilor de contrabandă, lichefierea mijloacelor băneşti, preluarea şi acumularea datoriilor fiscale în contul firmelor dubioase şi fără beneficiari reali. Banii erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării” veniturilor ilegale.
Ca urmare, au fost efectuate 7 percheziţii la domiciliile şi oficiile firmelor gestionate de către suspecţi, unde au fost depistate şi ridicate tehnica de calcul, ştampile, acte contabile., 6 persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, urmând a fi cercetate în cadrul cauzei penale pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre persoanele reţinute sunt foşti angajaţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Скопировать ссылку
