Скопировать ссылкуArestați pentru prejudicierea statului cu 300 de milioane de lei
Două grupări criminale se fac vinovate de evaziune fiscală, pseudoactivităţi de întreprinzător, spălare de bani şi contrabandă. În acest caz, au fost expediate în judecată cinci cauze penale, a anunțat Procuratura Anticorupție.
Urmărirea penală a fost efectuată de procurori, în comun cu ofiţerii de investigaţie din cadrul MAI.
Membrii grupărilor sunt învinuiţi că, în 2015-2016, având scopul creării de întreprinderi, fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător, au urmărit scopul eschivării de la plata impozitelor pentru firmele pe care le gestionau şi pentru alte întreprinderi. Totodată, au legalizat mărfuri introduse, anterior, prin contrabandă, și au identificat persoane social-vulnerabile, pe al căror nume au înregistrat mai multe firme.
Administratorii numiţi, de facto, nu gestionau activitatea firmelor, fiind înregistraţi fictiv în toate documentele de constituire şi contabile. În realitate, toate operaţiunile economice erau efectuate de învinuiţi.
Ulterior, prin includerea în documentele contabile a datelor vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, ambele grupări criminale s-au eschivat de la achitarea impozitelor în sumă de 292 de milioane de lei.
Totodată, membrii acestor grupări criminale sunt acuzaţi că, gestionând activitatea întreprinderilor delicvente, au legalizat mijloace băneşti obţinute ilicit în urma vânzărilor de mărfuri şi prestarea serviciilor, nereflectate în evidenţa contabilă a mai multor agenţi economici, în sumă de aproximativ 390 de milioane de lei.
Grupările erau alcătuite din câte cinci persoane fizice şi nouă juridice. În prezent, învinuiţii se află în arest.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiuni, pe bunurile identificate ale învinuiţilor au fost aplicate sechestre, şi anume, pe mijloace de transport, bunuri imobile (20 de mln. de lei) şi pe mijloacele financiare de pe un cont bancar. Astfel, a fost, deja, transferată la bugetul de stat suma de jumătate de milion de lei.
O parte dintre învinuiţi şi-au recunoscut vina şi au dat declaraţii referitor la circumstanţele cauzei.
Totodată, în privinţa a trei persoane, care se eschivează de organul de urmărire penală, precum şi în privinţa altor întreprinderi beneficiare, de către procurori au fost disjunse două cauze penale.
Скопировать ссылку
