Андрей Гаргалык, правая рука в Молдове криминального авторитета Булгару, задержан за уклонение от уплаты налогов

По данным следствия, Гаргалык — доверенное лицо Булгару и управляет его делами в Молдове. Уголовное дело на имя Гаргалык было открыто 17 августа 2017 года за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, преступление совершенное компаниями, которыми он управлял, сообщает timpul.md

Прокуроры установили, что за последние 10 лет компании, контролируемые Гаргалык от имени Булгару, нанесли государственному бюджету ущерб почти на 3,8 млн. леев от неуплаты подоходного налога и более 6,3 млн. леев за неуплату НДС.

Следствие предполагает, что эти деньги были вложены в строительство жилого дома на ул. Трандафирилор 6/2. Все эти транзакции были выполнены через компанию S.R.L. “Club Royal Park Company” (Гаргалык), которой помогает оффшорная компания «Kyriant Trading Limited», являющейся основателем первой компании через предприятия, которые стали прикрытием,- “Moldconstruct Market” SRL и “Moldconstruct Service” SRL, а затем и через фирмы-фантомы SRL"Sinis", SRL"Azur International", SRL"Grain-Groupe" и SRL “Climcom-Investgrup".
Кроме того, с 2007 года по настоящее время руководство S.R.L. «Club Royal Park Company» (Гаргалык), через SRL „Impex Bussinescom”, фирма, у которой до 12.07.2016 г. был один и тот же учредитель и администратор, что и у SRL „Club Royal Park Company”, через другую фирму- фантом — SRL „Rumitox”, использовало криминальные схемы уклонения от уплаты налогов, с нанесением государственному бюджету ущерба в виде неуплаты подоходного налога на общую сумму 3, 415 млн. леев и неуплаты НДС на общую сумму 5,692 млн. леев.

Сотрудники ПБОПОД совместно с офицерами НИР проводят обыски в компаниях, которыми управляет Андрей Гаргалык.

«Деловые» связи между Гаргалык и Булгару начались еще в момент создания SRL«Intervis», где они были соучредителями. В прошлом году Андрей Гаргалык отправился лично поздравить Карамалака с днем рождения.

Портал crimemoldova.com пишет, что Андрей Гаргалык также является партнером примара Бэлць Ренато Усатого в бизнесе Elat, когда был захвачен контроль у бизнесмена Леонида Волнянского над торговым центром.

Леонид Волнянский утверждает, что в 2011 году, узнав, что серьезно болен, продал активы на сумму 2 млн. евро, которыми владел в холдинге Elat Андрею Гаргалыку за 1,5 млн евро. Гаргалык, после того как получил контроль над активами Волнянского, за них не заплатил. Случайно или нет, но в 2012 году, когда на Elat была совершена рейдерская атака, был захвачен и контроль над Universalbank, принадлежащий Герману Горбунцову. Журналисты считают, что в обоих случаях за этим стоял Ренато Усатый.