Администратор цветочного магазина обвиняется в уклонении от уплаты налогов

С октября 2014 года по декабрь 2015 года администратор предприятия Best Flowers SRL, зная о получении на личные банковские счета доходов от деятельности фирмы, не включил в валовый доход сумму в 4 536 677 леев, полученную от предпринимательской деятельности. Также он не предоставил декларацию о подоходном налоге (форма VEN 12), что привело к сокращению и неуплате 448 367 леев подоходного налога.

Предприниматель не указал в журнале поставок и декларации НДС 1 432 334 лея. Эта сумма представляет собой налог на добавленную стоимость от 7 441 784 леев, перечисленных за поставку товаров от клиентов Best Flowers SRL.

В результате неуплаты налогов и пошлин государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 1 880 701 лея.

В тот же период, обвиняемый организовал передачу 363 024 евро (7 738 938 леев) от клиентов фирмы на свои личные счета. Деньги были перечислены онлайн с помощью сайта www.livrareflori.md.

Чтобы не платить налоги, администратор цветочного магазина получал оплату за товар и услуги компании через платежные системы Western Union, Money Gram, Unistream и Zolotaia Corona. За это время на его банковские счета было перечислено 179 204 лея, 8 915 долларов США, 34 485 евро и 142 790 рублей.

Руководитель компании использовал деньги с банковских счетов в личных целях.

Позже он снял со своего банковского счета, открытого в ясском банке, 136 376 евро и перевез деньги в Республику Молдова. 

Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, администратор Best Flowers SRL заключил с цветочным магазином пять договоров о займе, одолжив юридическому лицу 138 605 леев.

В целях возмещения причиненного государству ущерба, прокуроры постановили конфисковать автомобиль руководителя компании модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.

Если вина администратора Best Flowers SRL будет доказана, то ему предстоит провести до 10 лет в тюрьме. На компанию будет наложен штраф в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц, либо она будет ликвидирована.