15 MILIOANE de lei LEGALIZAȚI în băncile din Moldova

Un arab a încercat să legalizeze peste 15,2 milioane de lei proveniți din activităţi infracţionale comise pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Spălarea de bani urma să se efectueze prin intermediul unor bănci din Republica Moldova.

Astfel, arabul urma să tranziteze prin intermediul conturilor bancare personale deschise în Republica Moldova, milioanele unor impostori din Emiratele Arabe Unite după care banii urmau să fie transmiși în conturile bancare din alte țări.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a sechestrat suma de 3,5 mln. lei, depistați pe conturile din Moldova, iar diferenţa estimată la circa 11 milioane lei a fost identificată în conturile băncilor elveţiene de către serviciul similar străin.

Cu toate că principalul bănuit părăsise deja Moldova, organele competente din Emiratele Arabe Unite au anunțat arestarea și extrădarea cetățeanului arab.