14 persoane, reținute pentru crimă cibernetică

Reținerea a avut loc ca urmare a unei operațiuni internaţionale de amploare, desfășurată sub egida Agenţiei Naționale de Criminalitate a Regatului Unit al Marii Britanii, cu suportul Centrului Național Anticorupție, a anunțat CNA. 

Potrivit anchetatorilor britanici, mijloacele financiare ar fi fost delapidate prin intermediul unor viruşi de tip Dridex şi Dyrecare, care ţinteau utilizatorii serviciilor de online banking şi care infectau calculatoarele acestora prin trimiterea mesajelor e-mail virusate. Astfel, hackerii obţineau acces şi ulterior gestionau conturile bancare ale victimelor, delapidând sume considerabile. Se presupune că aceşti viruşi au fost creaţi de experţi cibernetici din ţări ale Europei de Est. 

Investigaţiile preliminare au stabilit că bănuiţii ar fi spălat profituri din activităţi criminale prin intermediul mai multor conturi bancare, care ar fi fost create în baza unor acte de identitate false, precum şi prin recrutarea şi controlarea de către grupul criminal internațional organizat a persoanelor interpuse. Ajunşi în conturi bancare, banii ar fi fost stratificaţi în sume mai mici şi direcţionaţi spre instituţii financiare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Europa de Est.

În urma percheziţiilor, au fost confiscate mai multe dispozitive electronice – calculatoare şi telefoane mobile, precum şi acte de indentitate false. 

În scopul prevenirii acestor tipuri de fraudă în R. Moldova, CNA atenţionează clienţii instituţiilor financiare care gestionează conturi bancare în regim on-line să aplice măsuri de prudenţă la gestionarea conturilor şi corespondenței prin email.