Заместитель Филата сообщил, где украденный миллиард

«Сегодня перед зданием ЛДПМ мы наблюдали флешмоб. Молодые люди из Молодежной организации НПРМ перепутали адрес, где искать «миллиард», мы им поможем: советую спросить у председателя НПРМ господина Александру Олейника – хорошего друга хозяина банков Вячеслава Платона. Пусть там ищут», написал Вадим Пистринчук в социальных сетях в понедельник, 25 мая.

Напомним, что Banca de Economii, Banca Socială и Unibank выделили сомнительные кредиты на общую сумму 1 млрд долл. или 15% Валового внутреннего продукта. Деньги, представляющие примерно одну треть банковских активов Молдовы, были выведены из трех банков, подконтрольных миллионеру Илану Шору, посредством подозрительных схем и незаконных сделок.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в этих трех банках, предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд леев на основе секретного постановления правительства Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта текущего года, чего не произошло. Взамен в конце марта текущего года правительство Габурича - тоже на основе секретного постановления - приняло решение о дополнительном предоставлении Национальным банком Молдовы 6,5 млрд леев этим трем обанкротившимся банкам.

Для расследования этих мошеннических сделок в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank Национальный банк Молдовы запросил услуги американской компании Kroll Associates Limited. Засекреченный доклад аудиторской компании Kroll, которая расследовала кражу миллиардов леев из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, появился в личном блоге родственника олигарха Владимира Плахотнюка, председателя парламента Андриана Канду вечером 4 мая.

Согласно документу, вся эта схема выявляет согласованные действия, выгодные фирмам, ассоциированным к группе Шора, в ущерб трем банкам, что в итоге привело к коллапсу трех банковских учреждений. Долги трех банков, согласно докладу, достигали около 18 млрд леев, а главным бенефициаром сомнительных сделок, проводимых в трех банках, является бизнесмен Илан Шор.

Недавно бывший министр финансов в правительстве Филата Вячеслав Негруца заявил, что атаки на ВЕМ были реализованы в 2011-2014 гг. разными группами, ссылаясь на участие бывшего премьера Владимира Филата, бывшего председателя Административного совета ВЕМ Виктора Бодю, а также бизнесмена с сомнительной репутацией Вячеслава Платона. В то же время, по словам Негруцы, президент НБМ Дорин Дрэгуцану покрывал все эти беззакония.

Ранее лидер Движения Antimafie Серджиу Мокану заявлял, что кража миллиардов из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - результат «аварии», спровоцированной отмыванием денег, поступающих от трансграничных преступлений через молдавские банки.

По словам Мокану, «исполнители и главные бенефициары этой схемы по отмыванию денег – Владимир Плахотнюк и Владимир Филат, а партнеры, бенефициары и сообщники – их клиенты из Великобритании, Румынии, Сербии, Хорватии, двух из трех балтийских стран». По словам Мокану, в схеме замешаны также бывший премьер Юрие Лянкэ, президент страны Николае Тимофти и президент Национального банка Дорин Дрэгуцану, которые подписали заключения, необходимые для того, чтобы Banca de Economii предоставил кредиты Banca Socială и Unibank.