Скопировать ссылкуВнешние партнеры дали властям Молдовы 100 дней на расследование по банкам
Внешние партнеры Молдовы призвали ее власти к привлечению к ответственности виновных за ситуацию в трех банках из так называемой "группы ВЕМ", дав на это 100 дней.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", о такой рекомендации идет речь в документе под названием "Информационные записки со стороны партнеров по развитию Молдовы". В среду, 4 марта, послы аккредитованных в РМ западных стран вручили ее премьер-министру Кириллу Габуричу.
В цитируемом документе сделки Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank между собой и с зарубежными банками названы "крупными и темными", приведшими к тому, что в финансовом секторе РМ "имеются риски, требующие немедленных действий".
"Эти транзакции ставят под вопрос целостность балансов и подвергают банковский сектор существенным рискам ликвидности", - отмечается в документе.
Его авторы предлагают властям РМ в течение 100 дней раскрыть потери государства по вине сомнительных сделок в банках "группы BEM", привлечь авторитетную компанию из "большой четверки", чтобы проанализировать ситуацию в банках РМ в соответствии с международными практиками.
"Недостатки в системе регистрации акций способствовали "рейдерским атакам", когда акции передавались обманным путем другим владельцам. Это привело к концентрации около трех четвертей активов банковского сектора, контролируемых небольшой группой людей", - говорится в документе.
Он обращает внимание на то, что два финансовых регулирующих органа РМ обладают слабыми полномочиями по применению законов. НБМ и Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) регулирует банковский и небанковский сектор раздельно, обмен информацией между ними минимален.
По мнению партнеров по развитию, в течение 100 дней следует рассказать общественности объем убытков, причиненных государству из-за BEM, Unibank и Banca Sociala, и привлечь к ответственности виновных и ответственных лиц.
Рекомендации предусматривают изменения закона о Национальном банке и закона о НКФР, других законов в случае необходимости, чтобы обеспечить полную правовую защиту и помощь всем работникам НБМ и НКФР в случае суда за их действия. Также изменения необходимы, чтобы обеспечить НБМ и НКФР возможность осуществления функций надзора и регулирования для раскрытия конечных бенефициаров банков.
Среди других актуальных рекомендаций правительству документ предлагает разработку плана действий на случай возможного системного финансового кризиса.
Скопировать ссылку
