Скопировать ссылкуUn nou actor apare în schemele lui Filat
Fostul deputat PLDM, Veaceslav Ioniță, șeful Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, sugerează într-un articolpublicat pe blogul său că actualul premier Valeriu Streleț ar fi implicat în schemele ilicite ale lui Filat și Shor.
Caracatița BEM a reușit să se extindă puternic în spațiul nostru public, iar schemele de spălare a banilor de la BEM sunt mult mai numeroase și implică cu mult mai mulți actori decât s-ar părea la prima vedere, scrie Ioniță.
„Un episod nou, care ar trebui să alerteze organele de anchetă este schema prin care banii de la BEM pleacă mai întâi în zone offshore, apoi merg spre binecunoscuta firmă „Caravita”, iar de acolo merg spre compania „BioProtect” (companie ce aparține premierului Valeriu Streleț – n.r.) și apoi iarăși spre offshore și mai departe, în direcții necunoscute”, consideră Veaceslav Ioniță.
Fostul șef al Comisiei economie, buget și finanțe susține că, potrivit calculelor sale, ar fi vorba de 1,25 mlrd. USD delapidați prin devalizarea băncilor.
„Suma va mai crește, deoarece apar noi scheme, noi actori, noi sume”, este de părere Ioniță.
Veaceslav Ioniță afirmă că o mare parte din suma de bani a fost scoasă și plasată în instituții financiare de peste hotarele țării, însă o sumă importantă a fost investită în diverse afaceri, atât în Moldova, cât și în străinătate.
Скопировать ссылку
