В распоряжении Jurnal.md оказался документ на имя депутата, подписанный директором СИБ Александром Есауленко, в котором подробно рассказывается об их причастности к схеме, которая привела к отмыванию более 20 миллиардов долларов через молдавские банки.
СИБ заявляет, что власти Кишинева знали об этих действиях с 2010 года, но никак не вмешивались, чтобы остановить эту схему.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено только в 2017 году, но обвинительного приговора так и не последовало. Более того, осенью прошлого года был восстановлен в должностях ряд судей, привлеченных к уголовной ответственности за участие в этой схеме.
Согласно СИБ, фактическими бенефициарами операции по отмыванию денег в Республике Молдова были Платон, Плахотнюк и Шор.
