У Сырбу могут конфисковать 1,9 млн леев, ANI предлагает возбудить уголовное дело

Как сообщает ANI, 1 декабря была завершена процедура контроля за благосостоянием бывшего парламентария. В ходе проверки инспектор по добросовестности обнаружил наличие существенной разницы в размере более 1,9 млн леев и необоснованное владение этой суммой. Существенная разница была установлена за 2016-2019 годы, когда он был депутатом парламента. Она обнаружена на банковских счетах в финансовых учреждениях страны, деньги были внесены наличными, передает realitatea.md

Кроме того, после изучения деклараций об имуществе и личных интересах, поданных в 2016-2019 годах, выяснилось, что бывший депутат внес неполные и ошибочные данные. Например, не задекларировал доходы на общую сумму более 1 млн леев, включил ошибочные данные о доходах, полученных в виде пожертвований в 2018 г., в сумме более 196 тыс. леев, а в 2019 г. - 20 тысяч евро. Он также ввел неверную информацию о денежных средствах в виде ссуды, предоставленной физическому лицу в размере 38 тысяч долларов США и 650 тысяч леев. За 2018 г. есть ошибочные данные о наличных денежных средствах в виде сбережений в размере 200 тыс. леев и 6000 евро, а в 2019 г. такая же ошибка обнаружена о денежных средствах в виде сбережений в размере 200 тыс. леев и, соответственно, 20 тысяч евро.

В объяснениях, данных инспектору по добросовестности, бывший депутат сослался на то, что источником денег являются законный доход семьи, пособия, командировочные, а также пожертвования, полученные на семейных мероприятиях, и другие виды помощи. Сырбу упомянул, что по этим пожертвованиям он не заполнял гражданско-правовые акты в письменной форме, потому что "такое положение дел не влияет на действительность договора дарения, поскольку пожертвованный товар был передан дарителю". Инспектор по добросовестности принял лишь часть доводов бывшего депутата, которые он подтвердил подтверждающими документами.

В заключении инспектор по добросовестности распорядился о конфискации неоправданного имущества на сумму 1,9 млн леев в пользу государства. Это будет возможно, если сумма будет признана полностью или частично необоснованной окончательным судебным решением.

Между тем, инспектор подал жалобы в Генеральную прокуратуру и Государственную фискальную службу. Прокуратура была уведомлена о криминальных аспектах ложных заявлений, незаконного обогащения, отмывания денег и неправомерного использования кредитных средств. 

В Государственную фискальную службу ANI обратилась также с просьбой о возбуждении налогового расследования против брата бывшего депутата.