Sturza recunoaște că a participat la crearea mai multor companii în zone offshore: Nu este un fenomen ilegal

Într-o postare pe pagina sa de facebook, Sturza subliniază că „de această formă juridică se folosesc toate companiile, băncile, fondurile investiţionale mari, dar şi persoanele fizice pentru a crea SPV-uri și că nu este un fenomen ilegal”.

Vedeți mai jos mesajul omului de afaceri:

„Când vorbim de acest fenomen, trebuie să fim corecţi, cum analizăm și punem accentele.

Conform Wikipedia: „O companie offshore este o societate înregistrată într-o țară sau într-un teritoriu dependent al unei țări cu legislație autonomă, dar care nu desfășoară activități economice pe teritoriul respectiv, deci, nu obține profit în țara unde a fost înregistrată, ci în afara granițelor acelui stat”.

În limbajul comercial, termenul englez offshore sau off-shore se traduce în română prin extrateritorial.

Principalele motive pentru care un offshore este profitabil sunt legate de optimizarea fiscală în mod legal, protejarea unor proprietăți sau a unor bunuri, confidențialitatea structurii acționariatului și accesul la piețele financiare și de investiții din toată lumea.

Deci, nu est un fenomen ilegal. De această formă juridică se folosesc TOATE companiile, băncile, fondurile investiţionale mari, dar şi persoanele fizice pentru a crea SPV-uri, companii cu destinaţii anume. Astfel de jurisdicţii sunt şi în Uniunea Europeana, Amsterdamul sau Insulele Virgine Britanice sunt un exemplu. Ce este important, atunci când eşti o persoană cu expunere politică, deputat, membrul guvernului sau alte funcţii de demnitar, să le incluzi în declaraţia de avere. În caz de beneficii din urma activităţii acestor companii, dividende, spre exemplu, să le incluzi în declaraţia în țara unde eşti rezident fiscal. Profitul realizat de astfel de companii ca rezultat al activităţii într-o țară anumită, se impozitează de ţara respectivă local.

În plus, astăzi TOATE tranzacţiile cu aceste companii în UE, dar şi Moldova (teoretic), deschidere de conturi în bănci, fondarea de companii etc., se face obligatoriu cu menţiunea beneficiarului final persoana fizică.
Personal (nu în timpul când am fost în funcţii publice!) am participat la creare a mai multe SPV în zone offshore. Important este să respecţi lucrurile enumerate mai sus.

Sper ca şi politicienii în funcţii să le respecte.

P.S. Evident că, pe parcursul timpului, aceste forme perfect legale au fost folosite şi în alte scopuri. Este discutabilă şi noţiunea de optimizări fiscale, discuţii în care sunt implicate astăzi companiile multinaţionale. Dar acesta este altă temă.

P. S.1 În procesul de afaceri complexe internaționale intri în relații cu foarte multe companii și persoane. Ce reputație și ce fac ei după, nu ține de competența ta. Cu ocazia investigației RISE, am aflat și ce s-a mai întâmplat între timp cu foștii mei parteneri. Dar încă o dată, e bine că a apărut această investigație! Chiar dacă sunt și eu o „victimă” colaterală. Cei care au de lămurit să lămurească. Dar și să înțelegem corect fenomenul”, a scris Ion Sturza.