Следственный департамент МВД России предъявит тяжкое обвинение Усатому

Об этом пишет российская газета "Коммерсант", по мнению которой Усатый "является одним из главных оппонентов президента РМ Игоря Додона и собирается составить ему конкуренцию на предстоящих осенью выборах главы государства", передает infotag.md

Следствие считает Усатого одним из активных участников криминального синдиката, на протяжении нескольких лет выведшего из России и отмывшего через подконтрольные ему молдавские банки внушительные суммы. Основным фигурантом этого расследования до сих пор был экс-лидер Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк, с которым Ренато Усатый конфликтовал. Именно олигарха следствие считало "организатором криминальной финансовой машины".

По версии следствия, с середины 2013 г. владелец молдавского Moldindconbank, бизнесмен Вячеслав Платон (сейчас отбывает срок в молдавской тюрьме за финансовые преступления) совместно с Плахотнюком создали преступное сообщество, в которое вошел и Усатый. Его целью стало совершение финансовых операций, направленных на систематический незаконный вывод из России денежных средств, с получением дохода от этих операций.

В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы криминального сообщества использовали банк Платона, а также Русский земельный банк, банк "Западный" и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме.

На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Рублевая наличность "загонялась" банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где за рубли покупались доллары, зачисляемые затем на корреспондентские счета специально подобранных для схемы иностранных компаний.

Для придания законности операциям между участниками схемы и банком заключалось генеральное соглашение, согласно которому покупка валюты была обязательным условием. Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств. Подложные, по мнению следствия, документы позволяли беспрепятственно списывать со счетов российских компаний на счета компаний-нерезидентов как валюту, так и рубли в рамках различных судебных разбирательств между юридическими лицами. В махинациях одновременно участвовали десятки фирм - с начала запуска схемы по март 2014 г. основными операторами схемы были более двух десятков. Всего за время действия схемы по ней из России было выведено не менее $18 млрд.

Сам Усатый настаивает на политической подоплеке уголовного дела. Он уверяет, что попал в поле зрения российских правоохранителей из-за того, что критикует поддерживаемого Москвой молдавского президента Игоря Додона и может составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые должны пройти осенью.

"Во время правления Плахотнюка меня обвиняли, что я по заданию российских спецслужб готовлю в Молдове Донецк и Луганск. Сейчас, когда я отказался быть ручным, это никого не устраивает. Я готов идти против любых линий и кремлевских, и вашингтонских, потому что все знают мою позицию: я служу только молдавскому народу", - заявил Усатый, подчеркнув, что "готов участвовать в президентских выборах, но хочет быть не кандидатом своей партии, а кандидатом, которого выдвинут люди".