Скопировать ссылкуСхема отмывания денег при участии фирм Платона представлена прокурорами
Пять аффилированных Вячеславу Платону компаний получили кредиты в сотни миллионов долларов. Деньги вывели через офшорные компании. Такие подробности представили прокуроры.
"Денежные переводы пересылались электронным путем с одного и того же IP-адреса. Чтобы эти пять экономических агентов смогли получить кредиты, были заложены акции Moldinincombank, акции ASITO, некоторая недвижимость BEM и недвижимость в Российской Федерации, которая предположительно принадлежит гражданину, которого мы просим экстрадировать. Кредиты брались на четыре года - с 2011 до 2015", - сказал глава Прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь.
Схемы объясняют, каким образом отмывались деньги. Брались кредиты из определенных банков, в том числе Банка де Економий. Согласно прокурорам, бенефициаром мошеннических схем был бизнесмен с сомнительной репутацией Вячеслав Платон.
Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По одному делу ему грозит до 15 лет тюрьмы, по второму - до 10 лет.Скопировать ссылку
