Scheme de fraudare la BEM, descrise de Ioniță

Fostul deputat liberal-democrat spune că suma care urmează să fie recuperată de stat se ridică deja la 1,2 miliarde de dolari.

Potrivit lui Veaceslav Ioniţă, cele 250 de milioane de dolari, despre care omul de afaceri Ilan Shor a declarat că le-a oferit lui Vlad Filat, la fel, au fost sustrase de la BEM.

”250 de milioane de dolari este deja o sumă, care a fost sustrasă cu care s-au procurat active, s-au făcut investiţii, iar ca să acopere această gaură s-a mai scos un miliard. Suma riscă să fie mai mare, pentru că apar actori noi, scheme noi”, a afirmat fostul preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniță.

Sumele erau transferate mai întâi în zone offshore, apoi ajungeau pe conturile firmelor Caravita şi Bioprotect. Acestea aparţin naşului lui Vlad Filat şi, respectiv, colegului de partid, Valeriu Streleţ.

”Avem BEM, banii pleacă în offshore, acolo sunt spălaţi, după care merg la Caravita sub formă de contracte comerciale fictive şi aici găsim un nou actor, compania Bioprotect, care are contract comercial, unul dintre cei care este afiliat acestei companii este amicul dlui Filat, care prin cumul mai este şi prim-ministru, domnul Valeriu Streleţ”, a adăugat fostul preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniță.

În aceste condiţii, ancheta în cazul fraudelor de la BEM ar trebuie extinsă, consideră Ioniţă.

”De regulă, în offshore se merge pentru a face evaziune fiscală, însă dacă vorbim de banii delapidaţi de la BEM, fac un apel către organelle de anchetă să verifice dacă nu asistăm la o nouă spălare de bani cu implicarea unui nou actor”, a afirmat fostul preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniță.

Premierul Valeriu Streleţ şi liderul PLDM Vlad Filat nu au comentat, deocamdată, aceste acuzaţii.