Schema aplicată la jaful acționarilor MAIB

Potrivit RISE, schema de operare a fost simplă: grupul a preluat controlul unei companii care administra baza de date a acţionarilor, pe care a folosit-o apoi pentru a afla identitatea acţionarilor de la care puteau fi preluate acțiuni prin falsificarea de documente.

Procuratura Anticorupţie a finalizat la 5 iulie urmărirea penală şi a trimis în instanță dosarul privind deposedarea de acțiuni, prin înşelăciune şi abuz de încredere, a 75 de acţionari ai Moldova-Agroindbank (MAIB), cea mai mare bancă din Moldova.

În dosar sunt investigate și fapte de spălare de bani.

După cum menționează RISE, pe banca acuzaţilor vor sta: Stela Pahomi, fost membru al Consiliului de administraţie al MAIB și fratele acesteia, Alexandru Grumeza, Vladimir Torodii, administratorul bazei de date al companiei Registru-Corect SA, dar şi Octavian Popânin – fost angajat al Inspectoratului de Poliţie al sectorului Râşcani din capitală.

Investigația menționează despre principalul figurant al dosarului – Stela Pahomi – că a preluat controlul asupra registratorului independent Registru-Corect SA, încă din toamna anului 2010, tranzacția fiind ascunsă de ochii autorităților. În perioada 30 septembrie-28 decembrie 2010, Pahomi a achiziționat, în trei etape, întreg pachetul de acţiuni (100%) al Registru-Corect, de la Angela Ciornâi.

O altă schemă a fost aplicată pentru a șterge urmele infracţiunii. Prin intermediul acesteia au fost ascunse documentele care au stat la baza tranzacţiilor ilegale cu acţiunile MAIB, iar pentru executarea unei părţi a planului a fost implicat un angajat al Poliţiei care ar fi efectuat ridicarea fictivă a actelor dubioase de la sediul Registratorului, după care întregul pachet de documente a fost dat dispărut.