RISE: Cum au reușit doi oligarhi transnistreni să pună bazele actualului imperiu de afaceri din regiune

În ultimii 20 de ani, cei doi au devenit coproprietari ai zeci de companii, fondate în Republica Moldova – pe malul drept al Nistrului, în Ucraina, în state ale Uniunii Europene, dar și în paradisuri fiscale, se arată într-o investigație RISE. 

Iar pentru asta au folosit pașapoarte eliberate de autoritățile din trei țări: Moldova, Ucraina și Rusia. Documentele obținute de reporterii RISE dezvăluie dimensiunea reală a imperiului internațional construit de țarii oligarhiei din Transnistria.

În 2015, fiecare a treiea rublă care a intrat în bugetul nerecunoscutei republici moldovenești nistrene a fost virată de companiile controlate de Victor Gușan și Ilya Kazmaly, toate parte a holdingului Sheriff.

De fapt, companiile conectate la holdingul Sheriff funcționează ca un stat în interiorul altui stat, fiind active pe toate segmentele economiei – de la comerțul cu produse alimentare, automobile, carburanți, medicamente, producerea și exportul alcoolului la servicii hoteliere, telefonie fixă și mobilă, internet, bănci și asigurări, sport și presă.

În plus, mai mulți angajați ai holdingului – Oleg Baev, directorul KVINT, Dmitrii Oghirciuk, directorul Sheriff SRL, Vladislav Tidva, președintele Agroprombank – sunt și deputați în așa-zisul Soviet Suprem din partea „Obnovlenie”, partid cu o retorică prorusă și care, anul trecut, a obținut majoritatea voturilor la scrutinul parlamentar.

Ilya Kazmaly (54 de ani) şi Victor Guşan (53 de ani) au pus bazele actualului imperiu de afaceri la un an de la încheierea războiului de pe Nistru. În iunie 1993, cei doi au fondat, în proaspăt autoproclamata republică nistreană, prima lor companie – Sheriff SRL. Sheriff a devenit, între timp, piesa de rezistență în lanțul businessurilor în care s-au implicat cei doi.