Procurori au făcut publice„schemele”cu credite ale lui Platon și Shor

Prin schemele prezentate se demonstrează că grupurile conduse de cei doi au luat credite de la mai multe bănci comerciale, transferate ulterior conturile unor companii off-shore de peste hotare şi care au fost achitate din alte credite, luate de la Banca de Economii.  

„Cinci agenți economici, din grupul Platon, au luat credite de la Victoribank în sumă totală de 40 milioane dolari și 123 milioane de lei. Acești bani au fost transferați la patru societăți comerciale din Letonia, transferurile fiind efectuate de la aceeași adresă IP. Aceste societăți comerciale erau înregistrate în jurisdicții off-shore. Pentru aceste credite au fost puse drept gaj acțiuni de la Moldinconbank, Asito, dar și bunuri imobile de la Moldinconbank și din Federația Rusă. Ulterior, Veaceslav Platon a garantat pentru fiecare din acei cinci agenți economici că va fi întors creditul. De aici reiese că persoana este interesată de aceste credite, vă dați seama că nu este un act de binefacere. Între timp, de la Banca de Economii, grupul Shor a luat un credit de circa 15 milioane de euro. Suma este transferată prin mai mulți agenți economici, sunt nominalizați în schema de fraudare și agenți care se regăsesc în raportul Kroll. În final, banii au ajuns la o companie care încheie contract de fidejusiune cu Victoriabank de restituire a creditului cu acești 5 agenți economici. Ulterior, banii sunt restituiți din contul Băncii de Economii. Iar statul a restituit neajunsurile în bancă”, a explicat șeful Procuraturii Anticorupție.

În cadrul aceleași conferințe au fost prezentate documente, care au legătură cu schemele prezentate și care au fost semnate de Platon. Totodată, procurorii au arătat și sediul unui agent economic, care a solicitat credit de la Victoriabank, sediu care este gol. 

Potrivit oamenilor legii, în baza probelor acumulate în acest caz a fost dispusă extrădarea lui Veaceslav Platon. 

„A fost solicitată extrădarea pentru 2 capete de acuzare. Primul: escrocherie cu o pedeapsă 8-15 ani închisoare, cel de-al doilea – spălarea banilor în proporții deosebit de mari; pedeapsa este 8-15 ani de închisoare", a precizat Viorel Morari.

El a adăugat că, dacă se confirmă că Veaceslav Platon deține cetățenia Ucrainei, atunci extrădarea nu poate fi posibilă.

„Din câte cunosc eu, deocamdată, acesta nu are această cetățenie ucraineană. Dar autoritățile din Ucraina trebuie să verifice. Pot să spun că știu că acesta deține cetățenia din Cipru.Autoritățile din Ucraina au găsit asupra lui un pașaport diplomatic expirat, încă din perioada când era deputat”, a aconchis procurorul.  

Viorel Morari a menționat că oamenii legii nu exclud și legătura dintre Veaceslav Platon și fostul angajat Mihail Gofman, cu atât mai mult că aceste tranzancții au avut loc în perioada când Gofman deținea funcția de şef-adjunct al Ser­vi­ci­u­lui pre­ve­nire şi com­ba­tere a spă­lă­rii bani­lor (SPCB).

Cât despre compania din SUA, care prezintă interesele lui Gofman, „Frontier Solutions”, șeful Procuraturii Anticorupție a menționat că este o companie non-guvernamentală, care asigură asistență pentru unii cetățeni.

„În această companie lucrează foști angajați de stat și nu este exclus că această companie este contractată de Gofman. Ei pot face o investigație proprie pentru opinia publică, însă nu reprezintă poziția SUA. La acest subiect vreau să vă spun că noi colaborăm cu mai multe țări, inclusiv cu instituțiile abilitate din SUA”, a specificat Viorel Morari.

Amintim că tot astăzi judecata din Kiev va decide dacă omul de afaceri Veaceslav Platon va fi extrădat autorităților de la Chișinău. Decizia instanţei este necesară pentru a demara procedura de extrădare a lui Platon.

Această decizie a parvenit după ce Veaceslav Platon a fost arestat în Ucraina ca urmare a declarării sale de către Procuratura Anticorupție în urmărire internațională, pentru că ar avea legătură cu fraudele de la BEM, dar și cu spălarea de bani din altă țară.