Предупреждение о транзакциях из Приднестровского региона вынесло казначейство США

Казначейство Соединенных Штатов Америки вынесло предупреждение о финансовых транзакциях из Приднестровского региона. Как сообщает официальный блог издания Wall Street Journal, были оповещены американские банки и другие финансовые учреждения.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями считает, что сепаратистский регион, непризнанный на международном уровне "может представлять опасность" для американских финансовых учреждений.

Федеральный фонд страхования вкладов издал аналогичное предупреждение еще в августе 2009 для структур, занимающихся банковской деятельностью, но не санкционированных Национальным банком Молдовы. Несмотря на предупреждения Нацбанка, крупные денежные переводы продолжают поступать из приднестровского региона.

Ранее Национальный банк Молдовы составил список несанкционированных финансовых учреждений Приднестровья. "В настоящее время молдавские законы, направленные на борьбу с отмыванием денег, не применяются в отношении приднестровских банков, ввиду специфики региона", - говорится в предупреждении.