Скопировать ссылкуПредставлен новый список лиц, замешанных в деле о краже в банках
Сергей Сагайдак, бывший начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу операций в рамках Banca Socială, представил Генеральной прокуратуре список лиц, которые должны быть допрошены по делу о краже в банковской системе.
«Аресты предназначались только для отвода глаз. Я не говорю, что эти люди невиновны, но помимо них есть целая пирамида. Есть те, первого ранга, которые руководили и контролировали этот процесс. Хочу помочь Антикоррупционной прокуратуре и даю несколько имен. Хотелось бы, чтобы и Делегация ЕС проконтролировала, чтобы эти люди были заслушаны, чтобы они стали свидетелями или подозреваемыми», - заявил Сергей Сагайдак в ходе передачи Interpol на телеканале TV7.
Первым, кого назвал бывший сотрудник Banca Socială, был олигарх Владимир Плахотнюк, первый вице-председатель ДП.
«Все знают, кто контролирует Нацбанк. Первый бенефициар из тени контролировал это учреждение, которое вообще не вмешивалось. Есть подозрение, что это Владимир Плахотнюк. Второй – Илан Шор, третий – Владимир Филат, который осужден не за мошенничество в банковской системе, а за взятки, четвертый – Вячеслав Платон. Они люди первого ранга, бенефициары», - уточнил Сергей Сагайдак.
Он продолжил список из 20 человек, это сотрудники обанкротившихся банков, а также Национального банка Молдовы.
«Эти люди должны быть заслушаны прокурорами. Они знают многое и должны дать показания, а те, кто считает себя виновным в прямом участии, халатности, и др., должны оформить явку с повинной» , - сказал Сергей Сагайдак.
«Это Наталья Рахуба, бывшая исполняющая обязанности президента Banca Sociala;
г-н Кривчанский, экс-президент BEM;
Сергей Албот, экс-президент Banca Socială;
Георгий Папук, бывший советник по правовым вопросам президента Banca Socială;
Семен Русу, экс-глава службы безопасности;
Константин Лозовану, экс-начальник юридического отдела, а затем отдела соответствии;
Валентина Опря, экс-начальник управления международных расчетов Banca Socială;
Елена Сертинян, экс-начальник отдела борьбы с отмыванием денег в Banca de Economii;
Дорин Дрэгуцану, экс-президент НБМ;
Эмма Тэбырцэ, экс-вице-президент НБМ;
Вячеслав Цуркану, экс-директор департамента регулирования НБМ;
Руслан Гради, начальник управления надзора НБМ;
Матей Дохотару, специальный экс-администратор Banca Sociala;
Ион Ропот, специальный экс-администратор Banca de Economii;
Леонид Талмач, президент Moldindconbank – он должен объяснить смысл межбанковских размещений по процентной 3% при том, что банк имел крайне сомнительную репутацию и находился в клинической смерти;
Сергей Чеботарь, президент Moldova Agroindbank;
Денис Уланов, бывший адвокат Banca Sociala и нынешний адвокат Илана Шора;
Лилия Балмуш, экс-начальник юридического управления Banca Sociala;
Виталий Гроза, нынешний советник Леонида Талмача.
Я их не обвиняю. Это люди, которых должна заслушать Антикоррупционная прокуратура. Они многое знают и многое могут сказать», - сообщил бывший сотрудник Banca Socială .
Скопировать ссылку
