Посол Швеции: В моей стране граждане бы оказали давление на власть для расследования кражи миллиарда

Об этом заявила посол Швеции в Молдове Ингрид Терсман.

"Если бы что-то подобное случилось в моей стране, граждане бы надавили на правительство, чтобы оно решило эту острую проблему в банковской системе под мониторингом международных организаций, в том числе МВФ", - заявила Ингрид Терсман в интервью Ziarul de Gardă.

По словам европейского чиновника, "нужно провести анализ и подкорректировать регулирующие нормы. Законные положения должны изначально предупреждать подобные ситуации, делать невозможными такие банковские проблемы".

"Мы были свидетелями рейдерских атак 2013 года, ранних проблем в Banca de Economii,  сейчас увидели этот острый кризис в банковском секторе, увидели также, что многие публичные учреждения работали менее эффективно, чем полагалось бы, чтобы решить проблему. Думаю, что это государство не может себе позволить, чтобы подобное еще когда-либо случилось, подобные кризисы  накладывают очень высокие издержки на Молдову, следовательно они должны быть предотвращены в зародыше. Затем необходимо провести расследование этого явления, установить тех, кто стоял за этими хищениями и предать их суду, чтобы они понесли должное наказание", - добавила посол.

На прошлой неделе посол США Джемс Петтит также раскритиковал власть в Кишиневе за то, что не нашла виновных в краже миллиарда, а также, куда ушли деньги,  несмотря на помощь международной аудиторской компании Kroll.

Недавно правящий в Кишиневе режим решил, что три банка, из которых был украден миллиард долларов - Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - будут ликвидированы. Процесс продлится примерно два месяца до отзыва у банков  лицензий на осуществление деятельности.

Ликвидация банковских учреждений, доведенных до банкротства из-за нанесения им ущерба в размере около миллиарда долларов, будет стоить государственному бюджету еще 15 млрд леев.

Banca de Economii, Banca Socială и Unibank предоставили сомнительные кредиты на общую сумму 1 млрд долларов или 15% ВВП. Деньги, представляющие примерно одну треть банковских активов Молдовы, были выведены из трех банков, подконтрольных миллионеру Илану Шору, посредством подозрительных схем и незаконных сделок.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в этих трех банках, предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд леев на основе секретного постановления правительства Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта текущего года, чего так и не произошло. Взамен в конце марта текущего года правительство Габурича, тоже на основе секретного постановления, приняло решение о дополнительном предоставлении 6,5 млрд леев этим трем обанкротившимся банкам.

Для расследования хищений Национальный банк Молдовы запросил услуги американской компании Kroll Associates Limited. Секретный доклад аудиторской компании Kroll, которая расследовала кражу миллиардов из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, появился на сайте родственника олигарха Владимира Плахотнюка, председателя парламента Андриана Канду вечером 4 мая. Согласно документу, выявлены согласованные действия, выгодные фирмам, ассоциированным к группе Шора, в ущерб трем банкам, что в итоге привело к коллапсу трех банковских учреждений. Долги трех банков, согласно тексту доклада, достигали около 18 млрд леев, а главным бенефициаром сомнительных сделок, проводимых в трех банках, является бизнесмен Илан Шор.

Бывший министр финансов в правительстве Филата Вячеслав Негруца заявил, что атаки на ВЕМ совершались в 2011-2014 гг. разными группами, говоря об участии бывшего премьера Владимира Филата, бывшего председателя Административного совета ВЕМ Виктора Бодю, олигарха Владимира Плахотнюка, а также бизнесмена с сомнительной репутацией Вячеслава Платона. В то же время, по словам Негруцы, президент НБМ Дорин Дрэгуцану покрывал все эти беззакония.

Ране лидер Движения «Antimafie» Серджиу Мокану заявлял, что «исполнители и главные бенефициары этой схемы по отмыванию денег – Владимир Плахотнюк и Владимир Филат, а партнеры, бенефициары и сообщники – их клиенты из Великобритании, Румынии, Сербии, Хорватии, двух из трех балтийских стран». По словам Мокану, в схеме замешаны также бывший премьер Юрие Лянкэ, президент страны Николае Тимофти и президент Национального банка Дорин Дрэгуцану, которые подписали заключения, необходимые для того, чтобы Banca de Economii предоставил кредиты Banca Socială и Unibank.