Под санкции попали сотни людей и компаний, связанных с Шором и Плахотнюком

Речь идет о банковских операциях, продаже акций компаний, уступки права и вплоть до отчуждения недвижимого или движимого имущества. Запреты были введены по требованию Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая в октябре приняла соответствующее постановление, сообщает tv8.md

В «черный список» вошли физические лица, экономические агенты и общественные объединения, подозреваемые в прямой или косвенной связи с бывшим лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, беглым депутатом Иланом Шором и гражданином России Игорем Чайкой, в отношении которых США ввели санкции, включив их в "Глобальный акт Магнитского". Запреты были введены Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В распоряжение журналистов телеканала TV8 попал документ, направленный 9 декабря Национальной комиссией по финансовому рынку банковским учреждениям Республики Молдова, в котором их просят воздержаться от осуществления банковских операций, в том числе от выплаты дивидендов, в течение 5 дней с момента запроса, лицам, затронутым санкциями, и срочно проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Директива НКФР сопровождается несколькими приложениями, в которых указаны имена 144 физических лиц и 149 экономических агентов и общественных объединений, подозреваемых в связях с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и политической партией "Шор", а также Игорем Чайкой. Как следует из документа, списки были переданы и другим «подотчетным лицам», таким как: регистрационные компании, инвестиционные компании, страховщики, микрофинансовые организации, юристы и нотариусы, которые участвуют в процессе совершения сделок физическими лицами или экономическими агентами по вопросам движимого и недвижимого имущества или распоряжения акциями компаний.

Под санкции попали все депутаты политической партии "Шор".

В список подозреваемых в связях с Иланом Шором и его партией вошли 99 человек, в том числе близкие родственники политика, все депутаты от партии "Шор" в действующем Законодательном собрании, а также экс-депутаты Игорь Химич, Мария Албот и Владимир Витюк.

Под санкции попали и местные выборные представители партии "Шор": Дину Цуркану, председатель Оргеевского района и тот, кто возглавляет акции протеста в центре Кишинева, вице-председатель Оргеевского района Татьяна Платон, примар г. города Тараклия Вячеслав Лупов и муниципальные советники из Кишинева Сергей Бургуджи и Валерий Клименко.

Также под санкции попали адвокаты Юлиан Балан и Аурелиу Коленко, которые защищают интересы Илана Шора.

Дмитрий Китороагэ, администратор Media Resource SRL, которому принадлежат два телеканала, связанных с Иланом Шором — TV6 и Orhei TV — также имеет запреты на осуществление сделок. В список также входит Арина Коршикова, администратор компании Telesistem-TV, которой принадлежат телеканалы "Первый в Молдове" и Accent TV, ранее аффилированные с социалистами. Коршикова стала директором компании в сентябре 2022 года. Другая компания, основанная Ариной Коршиковой - Moda Prestij SRL, - запрещена. С другой стороны, в списке нет компании Diafan SRL Арины Коршиковой, которая владела долей в Banca Socială, входившем в состав холдинга Шора.