Скопировать ссылкуПлатон спонсировал некоторых молдавских политиков и журналистов
Источники в украинских правоохранительных органах отмечают, что в момент задержания Платона были изъяты доказательства — записная книжка, жесткие диски и другие носители, на которых содержится информация о его деятельности.
Предприниматель был пойман прокурорами в понедельник в Киеве. Платона обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. В четверг Печерский районный суд Киева поместил его под 40-дневный предварительный арест, передает sputnik.md
Как пишет портал Moldova24.info, согласно упомянутым источникам, на которые ссылаются украинские СМИ, в записной книжке Платона указаны громкие имена молдавских политиков, государственных и банковских чиновников, журналистов, а также контакты представителей ряда СМИ и администраторов компаний, которым предприниматель платил деньги за оказание услуг.
В ходе обысков в кабинете молдавского бизнесмена сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили несколько контрактов, подписанных Платоном, исходя из которых подтверждается, что он — владелец фирм, участвовавших в махинациях в ВЕМ и отмывании денег, о чем и говорили прежде молдавские прокуроры.
"Все эти доказательства будут переданы украинскими властями молдавским прокурорам для анализа", — отмечает издание.
Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за первое нарушение виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. За мошенничество местное законодательство предусматривает 8-15 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.
Скопировать ссылку
